A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, nesta quarta-feira (28/08), a Operação Concierge, uma ação conjunta para investigar uma organização criminosa suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro, evasão de divisas e blindagem patrimonial. O núcleo da organização é composto por duas fintechs que atuam no setor bancário e financeiro.
A operação teve como alvos 57 pessoas físicas e jurídicas localizadas em diversas cidades de São Paulo e Minas Gerais. Agentes da Receita Federal realizaram buscas em 12 locais para apreensão de documentos de interesse tributário. As fintechs envolvidas movimentaram cerca de R$ 3,5 bilhões entre os anos de 2020 e 2023, oferecendo serviços que garantiam movimentação financeira sem risco de bloqueios judiciais, o que dificultava o rastreamento de dinheiro e a proteção do patrimônio de seus clientes.
O nome “Operação Concierge” foi escolhido em referência ao serviço de “atendimento” personalizado prestado pelas fintechs, que facilitavam a lavagem de capitais, a evasão de divisas e a blindagem patrimonial.
Fonte e fotos: Receita Federal.
